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Le piattaforme devono per di piu rispettare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di atto obbligatoria per transazioni superiori a determinate somme. La custodia dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la difesa riguardo a accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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